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Bloque Fintech
Cumplimiento y trazabilidad

Intermediación segura y control normativo

Somos una fintech que brinda intermediación segura y control normativo en cada operación.

Recibimos la instrucción de nuestros clientes y ejecutamos la intermediación de fondos de terceros bajo estrictos estándares de cumplimiento.

Cada operación es validada conforme a nuestros procesos regulatorios, asegurando trazabilidad, control y liquidación en CLP, USD, USDT y USDC a través de infraestructura financiera.

CLP USD USDT USDC

¿QUIÉNES SOMOS?

Plataforma Blockswift

Nuestra plataforma interna centraliza el registro, control y validación de cada operación. Gestionamos de forma estructurada la información de clientes, instrucciones operativas, documentación, comprobantes y trazabilidad, integrando sistemas de cumplimiento y monitoreo a través de APIs de cumplimiento internacional.

Blockswift ejecuta la intermediación de fondos de terceros únicamente cuando las instrucciones cumplen con nuestros estándares de KYC, KYB, KYT, análisis de riesgo y revisión en listas de control, asegurando consistencia normativa, transparencia y respaldo operativo en cada etapa del proceso.

Todo el ciclo operativo queda documentado, validado y disponible.

¿CÓMO FUNCIONA?

Operación controlada y trazable

Intermediación y liquidación de activos digitales

Intermediación y liquidación de activos digitales bajo control normativo.

1
Blockswift recibe la instrucción del cliente, realiza la validación operativa y de cumplimiento del cliente, además de la operación.
2
Una vez validada, se conecta con exchanges y proveedores de liquidez para la liquidación controlada, trazable de los activos digitales.
3
Finalmente, intermedia los fondos resultantes y ejecuta la liquidación final en CLP o USD, bajo un marco regulatorio y financiero definido.
Paso 1
CREA TU CUENTA Y
VERIFÍCATE
Paso 2
ENTREGA TUS
INSTRUCCIONES
Paso 3
RECIBE TU LIQUIDACIÓN,
CLP Ó USD

¿QUÉ OFRECEMOS?

Intermediamos fondos de terceros bajo un marco de cumplimiento normativo, conectándonos con exchanges regulados y proveedores de liquidez para obtener mejores tarifas y condiciones para nuestros clientes, ejecutando cada operación conforme a sus instrucciones.

Intermediación de Fondos de Terceros

Actuamos como intermediarios ante exchanges regulados, validando y ejecutando operaciones por cuenta del cliente, sin captación de fondos propios.

Liquidación de Activos Digitales

Liquidamos activos digitales de forma controlada, trazable y documentada, optimizando costos mediante acceso a múltiples fuentes de liquidez.

Liquidaciones en CLP y USD

Ejecutamos liquidaciones finales en CLP o USD, conforme a las órdenes del cliente y a través de infraestructura financiera bajo estándares regulatorios.

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